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Fiscalía venezolana imputará a directivos de Bancamiga por traición a la Patria

Fuser News

20/04/2024
Fiscalía venezolana inicia investigación contra funcionarios públicos corruptos
También de se les formularan cargos por legitimación de capitales todo esto vinculado a la trama PDVSA-Cripto.

S. Arias

La Fiscalía venezolana presentará cargos de traición a la patria contra los principales accionistas de la entidad financiera Bancamiga, los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, según informó el periodista Eligio Rojas este sábado.

Todos fueron arrestados el viernes por agentes de la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los De Grazia, enfrentan órdenes de detención emitidas por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, en relación con el expediente 02-CT-S-043-23. Este tribunal lleva las investigaciones de los implicados en cinco tramas de corrupción que afectan a Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guyana, Cartones de Venezuela, el Poder Judicial y las Alcaldías.

Además de traición a la patria, se les imputará el delito de apropiación indebida de bienes públicos, abuso de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir, según las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26.

Según las investigaciones preliminares, Bancamiga supuestamente almacenaba divisas para empresarios interesados en negocios con Pdvsa durante la gestión de Tarek El Aissami en la petrolera estatal, quien fue detenido a inicios de mes.

Se alega que el presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, obtenía buques de petróleo a precios inferiores y los revendía con beneficios, en colaboración con Samark López y El Aissami.

López, quien dirigía las operaciones con Bancamiga, mantenía relaciones internacionales para el banco, incluyendo vínculos con Estados Unidos (EE.UU.), donde habría sido exonerado de investigaciones penales.

La detención de López, El Aissami y Zerpa se llevó a cabo después de que cinco implicados en las tramas de corrupción proporcionaran información al Ministerio Público.

Tarek William Saab, fiscal general, ha señalado a El Aissami como el líder de una «mafia» dentro de Pdvsa y otras entidades estatales, acusándolo de planear la desestabilización económica del país para derrocar al presidente Nicolás Maduro en confabulación con el gobierno estadounidense.

 

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