Este jueves, la policía de Montenegro –exrepública yugoslava-, arrestó a un individuo que presuntamente es Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, acusado de fraude a inversores en un esquema milmillonario de criptomonedas.
Filip Adzic, ministro del Interior montenegrino, escribió en su cuenta de Twitter que «se sospecha que la persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur».
U PODGORICI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SVJETSKIH BJEGUNACA
Crnogrska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru.
1/2— Filip Adzic (@filip_adzic) March 23, 2023
Pasaportes falsos
De acuerdo al portal Pobjeda (Victoria, en serbio), fueron detenidos los ciudadanos surcoreanos, Kwon Do Hyeong y Hon Chang-joon, fueron arrestados y llevados a la Oficina del Fiscal Estatal Básico (ODT) en Podgorica (capital de Montenegro) por el delito de falsificación de documentos.
La detención se produjo durante el control de pasaportes en un vuelo con destino a Dubái, donde se determinó que ambos hombres presentaron documentos falsificados de Costa Rica, lo cual fue establecido por controles de Interpol. En el equipaje, también se encontraron documentos de viaje de Bélgica (falsos) y Corea del Sur.
De acuerdo a la aplicación Frontera, los hombres no han entrado a Montenegro, y se les decomisaron tres laptops y 5 teléfonos celulares.
Esperan confirmación
Un funcionario de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur (NCB) dijo a Reuters que «todavía no hemos recibido las huellas dactilares de Montenegro, pero planeamos tener una verificación de identidad final mañana por la mañana».
La Agencia de Policía Nacional coreana sostuvo que había confirmado que el sospechoso parecía ser Kwon, basados en la edad, el nombre y la nacionalidad que figuraba en su identificación, según un informe de la agencia de noticias Yonhap.
Local media says Do Kwon was arrested alongside Terra's CFO attempting to board a flight to Dubai using fake Costa Rican documents
Also found with fake Belgium documents, 3 laptops and 5 phoneshttps://t.co/vJiXlDLepl
— db (@tier10k) March 23, 2023
Un oficial de policía que pidió no ser identificado dijo a Reuters que se estaba llevando a cabo un procedimiento de identificación, que de ser positiva, podría derivar en extradición, mientras que la NCB de Corea emitió una orden de arresto por el delito de asociación criminal.
Fraude multimillonario
La semana pasada el Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) estaba investigando el colapso de la moneda estable TerraUSD en 2022 y había interrogado a ex miembros del equipo de Terraform Labs.
En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (EE. UU.) presentó una demanda civil contra Kwon y Terraform Labs en un tribunal federal de Manhattan, acusándolos de defraudar a los inversores en lo que el regulador consideró un plan multimillonario.
BREAKING: Terraluna's Do Kwon has been allegedly nabbed by the authorities while at the airport in Montenegro 🇲🇪 pic.twitter.com/OkbfNZk1VW
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) March 23, 2023
El ex «Rey de las criptomonedas» está detrás de varios esquemas que resultaron en una pérdida de alrededor de 45 mil millones de dólares en solo una semana, y enfrenta acusaciones por enormes pérdidas sufridas por clientes en Corea del Sur, Singapur y EE.UU. Interpol ha estado buscando a Do Kwon durante casi un año.
